Клиентка в середине апреля решила через интернет заказать пылесос. Нашла магазин, который предлагал пылесос по более низкой цене, чем в магазинах Екатеринбурга. Информация о товаре была размещена на одностраничном сайте. При этом не были указаны технические характеристики о особенности товара. На сайте было указано, что магазин находится в г. Калининграде. Направив запрос по адресу электронной почты, узнала, что нужный пылесос имеется в наличии. Также по электронной почте получила счет, который и оплатила.
Девушку не смутил тот факт, что счет был выставлен от имени организации, местонахождением которой указан г. Санкт-Петербург. Через девять дней, товар должен быть доставлен в Екатеринбург, в пункт самовывоза. Товара не было ни через девять, ни через двадцать дней. Телефон, указанный в счете на оплату, молчал. Других телефонов не было.
По просьбе клиентки провели экспресс проверку продавца, используя общедоступные источники. Ниже приводим пошаговые действия, которые можно выполнить самостоятельно.
На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) с использованием сервиса «предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП получили выписку из ЕГРЮЛ. Для получения такой выписки необходимо знать ОГРН или ИНН компании, эта информация была указана в счете не оплату.
Информация была следующая.
Предприятие было зарегистрировано в конце февраля 2023 г. в Санкт-Петербурге. Юридический адрес был в С-Петербурге, но почтовый адрес указан в Калининграде. Предприятие имело с десяток видов деятельности, в основном связанных с оптовой торговлей мясными продуктами, бумагой и картоном, лесоматериалами. Здесь же были указаны электротехнические работы, строительство и т. д. Всегда настораживает большое и разнородное количество видов деятельности. Нужно понимать, что эта информация не соответствует действительности: сложно заниматься оптовой торговлей мясом и продавать сложную бытовую технику и вдобавок заниматься отделочными работами на стройке.
Мошенники обычно пользуются компанией 2-3 месяца, получают деньги, снимают их со счета и затем «бросают» компанию и регистрируют новые.
На сайте и в счете указаны разные адреса электронной почты, разные телефоны при этом адреса, указанного в счете, в реальности не существуют. Для торговой компании это не нормально.
Запрос в интернете : ООО «Правый берег» Санкт-Петербург», выдал около двадцати компаний с таким названием, но компании с нужным нам ИНН, там не было. Компания «свежая», информация еще не размещена.
Запрос в интернете по генеральному директору (ФИО взяли из выписки), выдал информацию, что в течение двух последних месяцев он стал участником и директором сразу трех компаний, да еще и зарегистрировал ИП. При этом компании и ИП все имеют широкий спектр видов деятельности, включающий торговлю, услуги, работы.
Полученной информации было достаточно, что бы понять, что клиентка, перечислив деньги, пылесос не получит.
При проверках также используется информация с сайтов арбитражных судов и службы судебных приставов. Сайты по своей структуре не сложные, зная ИНН компании, их юридический адрес, можно отыскать информацию о судебных делах, задолженностях.
Клиентка спрашивала, что делать в такой ситуации, куда обращаться, в суд или полицию.
Ответ её расстроил. В суд можно обратиться, причем здесь в Екатеринбурге, потребовать возврат денег или передачу товара. Суд примет решение в вашу пользу. Только исполнить судебное решение будет практически невозможно. Компания «пустышка», - ни денег, ни имущества, ни товара у нее нет. На полицию не надейтесь, не пошевелятся, чтобы разыскать генерального директора этой компании, и скажут, что бы обращались в суд.
Вывод: проверка продавца по общедоступным источникам не займет у вас много времени. Если потребуется полная информация о контрагенте, обращайтесь, поможем.
И, конечно, при заказе в интернете лучше пользоваться такими крупными торговыми площадками, как ОЗОН, Яндекс.Маркет, и подобными, которые сами гарантируют поставку товара. В случае с неизвестной никому фирмой договаривайтесь на оплату при получении или поставку наложенным платежом.