Новая операция обязательного контроля для лизинговых компаний с 17 июня 2023 г.

17 июня 2023 г. вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 26 апреля 2023 г. № 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».

Напомним, что в соответствии с п. 1.9 ст. 6 Федерального закона №115 уполномоченный орган может определить операцию, как операцию, подлежащую обязательному контролю, кроме тех операций, которые уже предусмотрены ст. 6, ст. 7.4, ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ.

Новый Приказ Росфинмониторинга вводит обязательный контроль за операциями возвратного лизинга с физическими лицами для лизинговых компаний.

Обращаем внимание лизинговых компаний на то, что речь идет не только о передаче движимого имущества в лизинг, но и недвижимого. Приказом также определены и пороговые значения стоимости передаваемого имущества.

Далее текст Приказа Росфинмониторинга №94.

1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.

__________________________

8 (800) 550-2-115

115fz.pro