Скачать приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52Скачать
По новым правилам под контроль подпадают переводы по расчетным счетам организаций и ИП на сумму 5 млн руб. и выше при условии, что:
- организация или ИП в течение года, предшествующего операции, получали суммы со счета в подразделении Банка на балансовом счете 40102 «Единый казначейский счет»;
- деньги по операции переводят в пользу получателя высокой или средней степени риска.
Поправки заработают с 29 августа 2023 года и будут действовать 730 дней со дня вступления в силу приказа.
Как реагировать на сомнительные требования банка, читайте в статье журнала «Бухгалтерия ИП». Если не ответить на требование, есть риск попасть на блокировку или вообще остаться без счета. Редакция журнала разобрала самые сомнительные требования банков и подготовили инструкции, как действовать в каждой ситуации.
Другие полезные материалы для бухгалтера:
