Россию могут включить в чёрный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) – такие опасения высказал директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
Напомним, ФАТФ создана в 1989 году для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами международной финансовой системе.
Россия стала членом ФАТФ в 2003 году, но в феврале 2023 года членство было приостановлено. Всего в организации 37 стран-членов и две международные организации.
Справочно. Россия уже была включена в "черный список" в 2000 году. Тогда эксперты Совета Европы и ФАТФ пришли к выводам, что в России отсутствует система противодействия отмыванию денег. В октябре 2000 года, в затем в январе 2001, Европейский союз пригрозил применить к странам из "чёрного списка" финансово-экономические санкции, вплоть до замораживания зарубежных счетов компаний, если эти государства не выполнят рекомендации ФАТФ. В 2022 году Россия была исключена из "чёрного списка" ФАТФ.
Включение в чёрный список ФАТФ несёт для страны множество негативных последствий. Сильно усложняются или становятся вовсе невозможными многие операции, под угрозу попадают множество международных договоров и соглашений, проектов. Некоторые эксперты опасаются, что в случае попадания России в список несотрудничающих юрисдикций ФАТФ (чёрный список), может быть парализован не только бизнес, но с проблемами могут столкнуться и рядовые граждане: невозможными, например, станут международные переводы (не только SWIFT, но и другие электронные платежи).
Надо понимать, что у включения России в чёрный список, как у медали, есть и обратная сторона. Исключение (а точнее ограничение) крупной страны из международного оборота может привести к скачку инфляции в мире, т.к. у многих стран серьёзный товарооборот с РФ, имеются долгосрочные совместные проекты.
Подробнее о ФАТФ, чёрном и сером списке мы расскажем вам завтра.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)