КЛИЕНТ: Физическое лицо
ПРОЕКТ: Открытие и совершение операций по банковскому счету за границей
РЕЗУЛЬТАТ: Избежание штрафа до 20 000 рублей
ОПИСАНИЕ: Физическое лицо открыло счет за границей, совершало операции по приему и переводам безналичных денежных средств, снятию наличных денежных средств. При этом отчетность в ФНС по данному счету не предоставлялась.
В результате консультации физическому лицу было разъяснены требования по предоставлению отчетности по счету, открытому за границей, предоставлен перечень операций, которые могут совершаться с использованием счета, разъяснены возможные ограничения по движению денежных средств по счету, указаны лимиты на совершение некоторых операций, возможная административная ответственность.
Также были разъяснены особенности вышеуказанных требований, в зависимости от наличия или отсутствия у физического лица статуса резидента в связи с нахождением на территории РФ более или менее 183 дней.
Наш специалист подготовил документы в налоговую инспекцию по необходимой отчетности по зарубежному счету.
Если бы физическое лицо не обратилось за консультацией, то оно понесло бы расходы в виде штрафа.