Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, расследуется в Пензе.
По данным следствия, не позднее 1 марта 2021 года 37-летний житель областного центра создал ОПГ. Он распределял роли и полномочия среди ее участников, контролировал деятельность по созданию организаций и открытию для них счетов в банках, привлечению клиентов, процесс обналичивания. За услуги предусматривалась комиссия - не менее 8%.
«Для осуществления незаконной банковской деятельности члены ОПГ создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводах. Впоследствии соучастники преступления передавали клиентам обналиченные средства за вычетом комиссионного вознаграждения», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
В период с марта 2021 года по сентябрь 2022-го они получили доход в размере более 16 млн рублей.
«В настоящее время пятерым фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности», - уточнили в управлении.
Ранее сообщалось, что в Пензе с участников ОПГ в доход государства взыскали почти 95 млн рублей.