94,8 млн рублей взыскали с участников преступной группы в доход государства по иску прокурора Пензенской области.
21 человек, входивший в ОПГ, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
«Не позднее 2009 года группой лиц была организована деятельность нелегального банка с целью проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств для хозяйствующих субъектов, то есть была создана так называемая «обнальная» площадка. За эти услуги с клиентов взималась плата в размере 3 % от суммы незаконно обналиченных денег», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.
За шесть лет своей деятельности (с 2009 по 2015 годы) они обналичили более 2,1 млрд рублей, получив доход в размере 94 млн 821 тыс. 965, 51 рублей.
«Прокурор Пензенской области обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в доход бюджета РФ в солидарном порядке суммы незаконно полученного дохода. Решением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 26.05.2022 он был полностью удовлетворен», - добавили в надзорном ведомстве.
Ответчики обжаловали решение в вышестоящем суде, однако их доводы были признаны несостоятельными.
«В рамках исполнительного производства взыскание будет обращено на арестованное имущество преступников, установленное в рамках уголовного дела, в том числе на 26 квартир, 6 жилых домов, 14 земельных участков, 7 иных объектов недвижимого имущества, 18 автомобилей», - уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Пензе через нелегальный банк обналичили более 360 млн рублей.
Читайте нас в Telegram-канале «АиФ-Пенза», социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», на канале Яндекс.Дзен.