В уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на более чем 167 млн рублей подозревают руководство ООО «Бирхоп», ООО «Шагар» и ООО «Авентура», сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.
В отношении рестораторов возбудили уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в 2017-2019 годы руководители коммерческих компаний представили в налоговую инспекцию декларации, в которых в том числе указали фиктивные сведения по сделкам с семью «техническими» контрагентами.
20 апреля 2023 года в рамках расследования уголовного дела установлена организация - ООО «Кафе Папа Карло», которая, по версии следствия, имеет отношение к одному из подозреваемых через его супругу, являющуюся учредителем и руководителем этой организации.Сейчас следователи изучают изъятую во время обыска компьютерную технику. Содержащаяся там информация, которая может быть полезна для установления объективных обстоятельств совершенного преступления.