Кипрские банки могут закрыть более 4 тыс. счетов россиян.
Разбираемся, в чем причина:
Из-за недавнего расширения американского SDN-списка санкций, Кипр опасается вторичных санкций. Ведь под санкции США уже попали 9 греков-киприотов и 18 кипрских компаний, обслуживавших санкционных лиц.
Поэтому Кипр решил пойти на превентивную «чистку» клиентов и разослал уведомления нескольким тысячам российских клиентов с просьбой предоставить подтверждения проживания. Обычно это предоставление выписки ЖКХ или наличие договора аренды.
Счета закрыли в основном тем, кто постоянно проживает в РФ. Однако небольшая часть проживающих на острове россиян тоже получила рассылку о закрытии счета. Из общей массы счетов на острове, около 2% приходится на россиян.
Какие зоны риска можно выделить?
— отсутствие постоянного проживания на территории Кипра
— наличие налогового резидентства РФ
— доход из России
— удаленная работа на российские компании
— нетипичный ВНЖ.
Что делать?
О том, что гайки если не затягивать, то ослаблять точно не будут, было понятно уже давно, учитывая долгую и непростую историю Кипра с россиянами. Зарубежные счета по-прежнему можно открывать в дружественных (и не очень) юрисдикциях.
Из таких юрисдикций — ОАЭ, Казахстан, Грузия и другие. Даже недавние, казалось бы, тревожные новости из ОАЭ и Грузии на деле оказались лишь еще одним предупреждением: не инвестируйте в ценные бумаги ЕС, если у вас нет ВНЖ союзного государства. А в остальном — добро пожаловать.
Ну и не пытайтесь обмануть KYC. Дешевле всего говорить правду. Собственно, как и везде.
#санкции #Кипр
____________________________
Наши сервисы и каналы:
Сервис по подписке BidKogan – информационно-аналитический сервис для самостоятельных инвесторов
Сервис Инвестиционный советник– сервис для небольших портфелей
Bitkogan – новости, аналитика и знания о финансовых рынках
Bitkogan⚡️HOTLINE - коротко о важных событиях
BitKogan💸Это к деньгам - для тех, кто только начинают разбираться в том, как работают финансы и инвестиции
CryptoKogan – доступно о криптовалюте
Знакомьтесь с актуальной информацией и задавайте вопросы.