Жертвами мошенников оказались около 33 000 человек из Грузии, Израиля и других стран. Аферисты представлялись финансовыми консультантами и обещали своим клиентам, что скоро они могут разбогатеть.
У преступников был большой бизнес, связанный с онлайн-мошенничеством. Их личность удалось идентифицировать благодаря слаженной работе Европола и Евроюста. В результате проведения расследования задержано 5 подозреваемых. Во время обыска у них были обнаружены предметы роскоши, солидный капитал криптовалюты и наличных. В общей сложности правоохранителями было изъято почти 90 000 000 евро.
У злоумышленников были колл-центры, которые обзванивали потенциальным жертвам и искали способы незаконного заработка, основанные, в первую очередь, на доверии состоятельных незнакомцев и их финансовой безграмотности. Мошенники запустили рекламу своих услуг, и со стороны казалось, что инвестиционная платформа работает, и действительно есть шанс приумножить свой капитал.
Кибермошенники внедрились в доверие к своим жертвам. Они правдоподобно излагали план на пути к богатству, демонстрировали графики по увеличению доходов. Стартовым капиталом было 200 евро. Но потом жертвы вкладывали еще больше средств в надежде, что потраченные деньги окупятся, а капитал со временем приумножится.