В последнее время Binance стал все чаще блокировать аккаунты P2P-арбитражников. Владельцы мерчантов так же попадают под раздачу.
За что блокируют?
Блокировка пользователей Binance напрямую связана с биржей Garantex. Дело в том, что к ней имеются подозрения по поводу отмыва денежных средств от незаконной деятельности. В первую очередь таким мнением поделилась американская компания Chainalysis (компания анализирует блокчейны).
Binance разделяет эту точку зрения. Биржа давно относится к Garantex с опаской и сейчас только усилила борьбу с её пользователями.
Несмотря на то, что Garantex меняет кошельки примерно раз в несколько недель, Binance успевает заносить их в черный список.
Таким образом, если вы, будучи пользователем Garantex, сделаете перевод напрямую на Binance, или наоборот, то велика вероятность того, что использованный вами кошелёк уже находится в черном списке.
В таком случае транзакция будет отменена, а ваш аккаунт заблокируют либо на сутки, либо на месяц, либо вообще навсегда. Да, и таких случаев полно. Даже крупные мерчанты могут попасть под перманентную блокировку и лишиться всей своей клиентской базы. Ваши деньги, само собой, Binance вам вернет.
Мы считаем, что работать с Garantex легально. На рынке этой биржей пользуется огромное количество питупишников.
Работая по связкам между этими двумя «враждующими» биржами, многие, в том числе и мы, использовали холодные кошельки, чтобы избежать прямых переводов. Сначала с Garantex на холодный кошелёк, а затем уже с кошелька на Binance. Но даже так никого не оставили в покое. Эти промежуточные кошельки тоже стали кидать в ЧС.
Как же избегать подобных блокировок?
Нам известны 2 основных способа:
- Используем промежуточные биржы, которые лояльно относятся к Garantex.
Garantex –> лояльная биржа –> Binance
При этом переводы нужно делать в разных сетях, например, если на промежуточную биржу мы совершили транзакцию в сети TRC20, то с неё нужно перевести уже в BEP20 и т.д.
Пока мы не проводили никаких исследований, поэтому поделиться такими «лояльными» биржами не можем.
2. Используем холодный кошелёк Trust Wallet, действуя по такой схеме:
- Покупаем USDC на Garantex.
- Переводим их на Trust Wallet.
- Меняем USDC на USDT через 1inch (нужно подключить кошелек).
- Переводим USDT на Binance.
Эти методы не являются 100% эффективными, но на наш взгляд, они самые доступные и не слишком сложные.
Тем, кого еще не коснулись эти санкции и чья работа тесно переплетена с Garantex, мы советуем быть осторожными и стараться максимально тщательно скрывать ваши кошельки от Binance. Лучше совершить более муторную транзакцию, но при этом уменьшить вероятность попадания под блокировку.