Депутаты Европарламента выступают за новые меры, направленные на более эффективное противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Пакет мер включает ограничение платежей, принимаемых в качестве оплаты теми, кто предоставляет товары или услуги. Например, лимит в 7 тыс. евро предложен для наличных платежей. 1 тыс. евро рассматривается в качестве лимита при проведении криптовалютных транзакций, если невозможно идентифицировать клиента.
В ЕС также не прочь ограничить схемы с так называемыми «золотыми паспортами», когда некоторые страны предоставляют возможность получить их гражданство за инвестиции в экономику, бизнес, приобретение недвижимости или крупное пожертвование. Запрет может помешать злоумышленникам воспользоваться таким вариантом. Аналогичные ограничения рассматриваются для «золотых виз».
Обсуждение соответствующих законопроектов будет продолжено.