Стало известно, что россиянин Анатолий Легкодымов, являющийся основателем криптобиржи Bitzlato и оказавшийся под арестом в США, вероятно, признает вину и заключит сделку со следствием.
У Telegram-канала Baza появились новые подробности о владельце криптобиржи Bitzlato, гражданине РФ Анатолии Легкодымове, который в январе был арестован в США. По данным канала, который ссылается на оказавшиеся в его распоряжении материалы предварительного слушания по его делу, россиянин собирается признать вину и пойти на сделку со следствием. В документах говорится, что между сторонами ведутся предварительные переговоры, по итогам которых дело может быть рассмотрено без суда.
По данным ФБР, через Bitzlato отмывались средства, полученные с помощью скама, взломов, вирусов-вымогателей и не только. В общей сложности, по данным спецслужб, через биржу прошло 715 миллионов «грязных» криптомонет. ФБР обвиняет Легкодымова в «руководстве не зарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, сопряженным с несоблюдением антиотмывочного законодательства».
Как считает следствие, Легкодымов был в курсе незаконного происхождения средств, однако продолжал соответствующие операции и игнорировал обязательные процедуры, такие как верификация паспорта пользователя. В своих переписках владелец криптобиржи говорил, что пользователями площадки являются мошенники с поддельными документами. От команды биржи Легкодымову также поступали предупреждения о том, что клиентами Bitzlato, преимущественно, являются продавцы и покупатели запрещенных веществ, взаимодействующие через ресурс «Гидра».
Ранее канал уже обращал внимание, что приезд Легкодымова в США, возможно, является частью соглашения с ФБР. На данный момент ему может грозить не более пяти лет лишения свободы. В случае, если он признает вину и заключит сделку со следствием, высока вероятность, что до суда дело не дойдет.