Сейшельские острова должны стать первой оффшорной юрисдикцией, которая к апрелю 2023 года полностью внедрит Закон о бенефициарной собственности и будет соответствовать международным стандартам.
В соответствии с поправками в Закон о бенефициарной собственности от 2020 года компании обязаны предоставлять сведения о своих бенефициарах в Подразделение финансовой разведки через своих агентов. О планах по внедрению реестра мы писали ранее. Реестр будет хранить сведения о ФИО, идентификационном номере и адресе проживания, дате рождения и гражданстве бенефициаров как минимум в течение 7 лет после того, как они перестанут быть бенефициарными владельцами.
Поправки направлены на улучшение репутации архипелага в оффшорном секторе.
Сейшельские острова были добавлены в черный список налоговых убежищ в 2020 году за то, что они недостаточно сотрудничали в вопросах финансовой прозрачности, связанных с запросами информации о некоторых французских офшорных организациях, зарегистрированных в островном государстве. В пресс-релизе ЕС заявил, что на Сейшельских островах «действует вредный льготный налоговый режим и юрисдикция не осуществила налоговые реформы, которые обязалась провести до декабря 2019 года» (подробнее тут).
Правительство Сейшельских островов запустило программу ужесточения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Национальная стратегия борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2020–2023 годы направлена на «устранение недостатков, выявленных международными органами и юрисдикциями в последнее время». После внесения поправок в законодательство, Сейшельские острова были исключены из "чёрного списка ЕС" (списка несотрудничающих юрисдикций) в 2021 году (кто состоит в "чёрном списке" в 2023 году).
Кроме этого Сейшелы были включены в санкционный список США из-за связей с Ираном.
Несмотря на общее мировое стремление к прозрачности данных пока большинство сведений о сейшельских компаниях закрыто. Однако, некоторые документы из государственных реестров Сейшельских островов всё же есть возможность получить как в электронном виде, так и в бумажном (со всеми необходимыми печатями и подписями, и апостилем).
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)