Банковский комитет Сената США потребовал от Binance предоставить подробную информацию о составе клиентов и обвинил биржу в фиктивной политике KYC/AML. Чжао предоставил сенаторам ответ, но без финансовых данных. Граждане США по-прежнему составляют значительную часть клиентской базы Binance и расставаться с их капиталом бирже не хочется.
Итак, регулятор утверждает, что в течение многих лет Binance:
• предлагает запрещенные криптооперации, нарушая федеральный закон США;
• информирует американских клиентов о методах уклонения от контроля активности;
• проводит сделки с лицами, которые находятся под международными санкциями;
Инсайд утверждает, что CFTC имеет реальные факты, и в рамках урегулирования проблемы может потребовать от Binance прекратить операции в США. Биржа готовится активно защищать свой бизнес. Кроме организационных проблем, Binance предстоят миллиардные штрафы.
