Антиотмывочная платформа ЦБ РФ «Знай своего клиента», также известная как «светофор», демонстрирует отличные результаты работы, подкрепленные цифрами.
Перевод в теневой сектор более 50 миллиардов рублей удалось предотвратить за несколько месяцев благодаря работе антиотмывочной платформы «Знай своего клиента», функционирующей на базе ЦБ РФ. Такие данные озвучил глава департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на проходящей в Тюмени межрегиональной конференции.
Он подчеркнул, что этот результат стал возможным благодаря реализации процедур внутреннего противолегализационного контроля.
Ясинский также рассказал, что число отказов для клиентов высокого уровня риска увеличилось в четыре раза. Что касается «зеленых» клиентов, то число отказов для них снизилось практически на треть.
Напомним, антиотмывочная платформа на базе Банка России «Знай своего клиента» была запущена с 1 июля прошлого года. Благодаря ей банки в онлайн-режиме получают важные данные об уровне риска своих клиентов и контрагентов.
Ранее сообщалось, что ресурс содержит сведения о нескольких миллионах юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Все они разбиты на три группы в соответствии с группами риска. К «зеленой» группе отнесены компании с низким уровнем риска. К «красной» - с высоким, есть еще промежуточная «желтая» группа.
В том случае, если клиенты относятся к «зеленой» группе, операции могут осуществляться без ограничений. Если же клиент имеет «красную» оценку, то банком будет сразу введен запрет на практически все его операции.
Предприниматели, которые не согласны с присвоенной им оценкой, могут оспорить свое включение в группу высокого риска.