Игорь Краснов отметил возможные риски применения и других легальных несудебных механизмов взыскания для отмывания криминальных средств
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Несудебные исполнительные документы имеют риски применения для отмывания криминальных средств. Об этом написал генпрокурор РФ Игорь Краснов в статье для журнала Росфинмониторинга "Финансовая безопасность".
В ней генпрокурор напомнил о работе прокуроров и Росфинмониторинга по противодействию "молдавской схеме" отмывания денег (когда иностранная компания подает иск в суд о взыскании якобы имеющейся задолженности к российской компании, после чего средства легализуются через выданный судом исполнительный лист - прим. ТАСС). Для пресечения такой схемы в прошлом году были внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. "Благодаря закрепленным в законе полномочиям суда по привлечению финансовой разведки и прокуратуры к участию в соответствующих [судебных] процессах существенным образом снизились шансы отмывателей использовать этот механизм в преступных целях", - отметил в своей статье генпрокурор.
Вместе с тем, подчеркнул он, "продолжается работа по борьбе с использованием в противоправных целях исполнительных надписей нотариусов (по которой банками и судебными приставами проводится взыскание долга по займу как и по исполнительному листу из суда - прим.ТАСС)". В результате взаимодействия Генпрокуратуры и Росфинмониторинга, отметил Краснов, "в целом ряде регионов организованы процессуальные проверки, возбуждены уголовные дела".
При этом генпрокурор отметил возможные риски применения и других легальных несудебных механизмов взыскания для отмывания криминальных средств. "Сохраняются риски применения в криминальной деятельности решений комиссий по трудовым спорам [на основании которых также может возбуждаться исполнительное производство и взыскиваться средства в банках - прим. ТАСС] и других легальных институтов, которые преступники приспосабливают под свои нужды. В этой связи необходимо констатировать, что требуется более жесткое регулирование в обозначенных сферах", - отметил в статье генпрокурор.
Ранее в марте на коллегии Минюста министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что для пресечения использования института нотариата в незаконных финансовых операциях, в частности, в схемах легализации доходов, полученных преступным путем, Минюстом разработаны изменения в основы законодательства о нотариате, которые расширят перечень условий совершения исполнительной надписи и уточнят правила удостоверения нотариусами медиативных (досудебных) соглашений.