Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 жителей Мичуринска. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.
- По версии следствия, в период с марта 2015 года по июнь 2021 года обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде 7 % от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 6 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 100 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
Доход от незаконной деятельности составил 7 млн рублей. Уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.
