Как поясняют в Комитете госконтроля, указанная сумма недоплаченных налогов представляет собой предварительный показатель преступной деятельности, выявленный только за 3 года работы коммерческой структуры. Ущерб, причиненный государству за весь период её существования еще предстоит выяснить.
"Как выяснили работники финансовой милиции, коммерсанты разработали криминальную схему по уходу от уплаты налогов, которая позволяла им жить "на широкую ногу", обеспечить себя элитным жильем и дорогостоящими автомобилями премиум класса за счет средств, получаемых от государственного предприятия", - сообщают в КГК.
Организация, участниками которой были фигуранты, осуществляла комплекс работ на одном из промышленных предприятий, используя принадлежащую ей спецтехнику. С целью понижения сумм уплачиваемых налогов, дельцы заключили фиктивные договоры с подконтрольными ИП, использующими упрощенную систему налогообложения, в качестве которых выступили бывший учредитель данной организации и его родственники.
"Впоследствии денежные средства, поступавшие за аренду техники, через расчетные счета этих же предпринимателей обналичивалась и использовались для личных целей участников противоправной схемы", - продолжают в КГК.
Возбуждено уголовное дело, по которому проходят 10 человек. Принадлежащее им имущество, в том числе недвижимость и автомобили, арестовано. Также у подозреваемых изъяты наличные денежные средства.