Главный регулятор в сфере финансового контроля стал новым «прикрытием» злоумышленников. От имени сотрудников Федеральной службы финансового мониторинга мошенники якобы проверяют, законным ли путём россияне получили деньги, которые хранятся на их счетах. В электронном письме жулики просят предоставить документы, объясняющие происхождение денег, и персональные данные.
После этого адресату рекомендуют обратиться за консультацией к «специалисту Росфинмониторинга». Во время телефонного разговора он убеждает перевести подозрительные финансы на особый счёт, чтобы уберечь их от «противолегализационных мер», — до тех пор, пока детали дела не прояснятся.
Ещё одна уловка: мошенники предлагают вернуть деньги, заблокированные в иностранных банках или на брокерских счетах.
Читайте продолжение в блоге СберПраво.
