6 теневых больших финплощадок ликвидировали в РФ

РИАМО - 9 мар. В России с помощью Росфинмониторинга были ликвидированы 6 теневых больших финанасовых площадок, сообщается на сайте Кремля.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что ведомство сосредоточилось на 3 основных направлениях: защита нацинтересов в мире, создание пояса финбезопасности в вопросах распределения и освоения бюджета и противодействие террористическим угрозам и экстремизму.

«Хотел бы несколько слов сказать о теневом финансовом секторе. К сожалению, он присутствует. Удалось ликвидировать шесть 6 больших площадок, 4,5 млрд уже вернули государству», - сказал Чиханчин.

По его словам, в рамках проводимой работы было возбуждено свыше 100 уголовных дел. Сотрудники ведомства трудятся вместе с МВД, ФСБ, Генпрокуратурой.

Он добавил, что сегодня в стране действует еще 8 теневых площадок. Ведомство работает над минимизацией рисков в регионах, где действуют данные площадки.

Глава Росфинмониторинга уточнил, что специалисты ведомства каждый день мониторят около 20 трлн рублей. Порядка 80% бюджетных средств находятся в 15 крупнейших отечественных банках.

«Несколько слов о результатах – все-таки как нам удалось с теневым оборотом справиться. Сократилось вексельное использование теневого сектора примерно в 5 раз, нотариусу материалы – тоже в 5 раз», - уточнил Чиханчин.

Он отметил, что удалось не пустить в теневой оборот около 110 млрд. Возбуждено порядка 130 уголовных дел.

Руководитель Росфинмониторинга появнил, что 90% теневых финансовых схем мошенников находятся в Сети, поэтому их сложно выявить и привлечь к ответственности. Кроме того, многие собственники нелегального бизнеса находятся в офшорах. В основном руководят подобными компаниями граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и иных государств.