Под видом инвестиционной деятельности у сотен потерпевших было похищено несколько миллиардов рублей. Мошенники арендовали офисы в небоскребах в «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах столицы.
Правоохранителям удалось разоблачить преступную группу, которая за четыре года под видом оказания разного рода финансовых услуг похитила у клиентов миллиарды рублей. В офисах «Москва-Сити» и крупных бизнес-центрах, где располагаются ООО «Международный Финансовый Центр», ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями», ООО «Высшая Школа Управления Финансами» и ООО «Глобал Финанс» прошли обыски, были установлены причастные к возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ( мошенничество в особо крупном размере) лица. Сейчас под стражей и домашним арестом находятся несколько руководителей и менеджеров этих структур.
Ущерб же в материалах дела пока обозначен вполне стандартной в таких случаях формулировкой «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать его как «особо крупный», сообщает «Коммерсант». При этом у следствия есть основания полагать, что сумма похищенных у инвесторов денег может составлять несколько миллиардов.
Злоумышленники искали клиентов через обзвон по купленным базам данных. Потерпевшим предлагали абсолютно бесплатные консультации в области инвестирования. После консультаций в офисах, которые фирмы арендовали в ряде башен в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах с будущими вкладчиками заключали договор на оказание безвозмездных услуг по сбору разного рода финансовой информации, на основании которой им и предлагалось инвестировать средства, например, в покупку акций, облигаций или операции по купле-продаже валют на рынке Forex. Подозреваемые обещали прибыль в размере 12–18% в месяц. Фиктивный счет и «личный кабинет» клиенту менеджеры открывали прямо в офисе. Вывести деньги со своего счета граждане впоследствии не могли.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или Вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках»