В принципе всё просто. Налоговая видит движения по вашим расчетным счетам в режиме онлайн. И видит есть ли у вас онлайн кассы и какие там обороты.
Так что если вы получили, например, деньги от физических лиц на расчётный счёт, а по кассе не пробили эти суммы, то налоговой не трудно сопоставить эту информацию и понять что вы нарушили закон.
И для этого, заметьте, им даже не надо приходить к вам и что-то запрашивать - вся информация у них уже есть.
Подобная ситуация часто встречается также в рознице. В небольших магазинчиках зачастую есть эквайринг, а кассы нет. Хотя по закону должна быть. И что в результате видит налоговая? На расчётный счёт приходят деньги, а кассы нет вообще или сумма выручки по кассе не совпадает с суммой прихода на счёт через эквайринг. Вот и всё - нарушение, как говорится, на лицо.
В принципе налоговая не скрывает как она узнаёт о нарушениях.
Несколько лет назад ФНС выпустила потрясающее по своей честности и открытости письмо, адресованное налоговым инспекциям.
И там описано что является основными причинами для проверки, в данном случае по кассам. Хотя схема работает по всем направлениям деятельности бизнеса.
Итак, поводом для начала проверки любого бизнеса будут жалобы и заявления:
- клиентов
- конкурентов
- сотрудников.
И ведь эти три составляющие есть в любом бизнесе. А люди есть люди, и всегда кто-то чем-то недоволен.
Я общалась с сотрудниками налоговой, которые работают именно по таким заявлениям. И да, заявления есть, и их проверяют.
И что нам остается? Просто соблюдать законы, тогда никакие проверки не страшны.
Всем удачи и процветания!
Подробное видео на эту тему можно посмотреть здесь
Благодарю за внимание.