В Якутии завершено расследование по делу двух лиц, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, которые присвоили у россиян около 48 миллионов рублей. Они вскоре предстанут перед судебными органами, как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в Telegram-канале.
Следственное управление МВД по Республике Саха (Якутия) официально завершило расследование в отношении двух участников организованной преступной группы, выполнявших роль "обнальщиков". Следствие установило, что обвиняемые осуществляли финансовые операции для мошенников: они обналичивали похищенные средства через банкоматы и переводили их на виртуальные счета организаторов преступной схемы. Ежедневная сумма обналичивания составляла от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, за что они получали вознаграждение в размере от 1 до 6%.
Отмечается, что преступники были идентифицированы в ходе раскрытия случая хищения денежных средств у жительницы Якутска. Женщина, следуя указаниям мошенника, перевела свыше 9 миллионов рублей на "безопасный счет". По данным следствия, злоумышленники вводили в заблуждение граждан, убеждая их в необходимости перевода денег на якобы защищенные счета. Этот прием позволил мошенникам обмануть 25 человек в 14 различных регионах России, причинив ущерб на сумму около 48 миллионов рублей.
В результате оперативных мероприятий в Подмосковье полицейские изъяли техническое оборудование, включая:
- сим-боксы, которые позволяют одновременно использовать несколько сим-карт,
- около трех тысяч сим-карт,
- банковские карты, оформленные на подставных лиц,
- а также другие устройства.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства.