Буквально недавно нам удалось поговорить с представителями следственных органов на тему мошенников и их действий. Также в очередной раз привет нашим коллегам из агентства «ЖурналистЪ», которые поделились некоторыми сведениями. Ранее мы уже выпустили небольшой материал об этой уже неотъемлемой части нашей жизни, по ссылке ниже.
Откуда берутся миллионы у бабушек, которых грабят мошенники.
Так вот, в этой среде мошенников всевозможных уровней есть несколько определяющих моментов. Первый – это на кого работают мошенники (Украина, урки в тюрьмах или просто для себя). Второй – откуда работают (территория России или нет). Третий – под кем ходят (или работают на организацию, ОПГ и так далее, или – одиночки, работают на себя). Всего этого добра у нас хватает. Как отмечают органы, большинство – это организованные группы с территории соседних государств. Одиночки – это единичные случаи на фоне остальных. Но именно одиночки, иногда, привлекают внимание.
И даже не самим фактом мошенничества, а целью этого деяния. Как пример, один из случаев, который произошёл в 2023 году. Женщина пишет заявление, что у неё украли деньги со счетов. Деньги немалые. Более того, счёт был застрахован. И с заявлением обращается параллельно и банк, из которого средства увели мошенники, и страховая компания. Картина маслом: караул, обокрали, нищими оставили. Начинается расследование, которое, как правило, приводит на территорию соседнего государства. Там концы и рубятся. Но тут получилось интересней.
Следователям повезло зацепиться за историю происхождения этих средств. А также – за некоторые делишки родственников пострадавшей пенсионерки. Дело в том, что в своё время она работала в одной госструктуре на тендерах (проводила госзакупки). Как-то получилось так, что средствами на её счетах заинтересовались правоохранители. Было это ещё в 2018 году. Чтобы не спалиться и не потерять средства, они оперативно через определенные каналы уходят в офшоры. По результатам проверки, дело тогда не завели. Доказухи было мало. После этого, в те же самые офшорные территории уходят средства от деятельности сына пенсионерки. Но тоже – никаких дел, только проверки.
Затем случается февраль 2022 года, и над средствами пенсионерки нависла угроза ареста и вовсе потери этих денег. В скором порядке деньги переводятся в Россию. Прошло уже примерно пять лет с момента тех проверок. Женщина уже на пенсии, сын живёт за пределами России – бояться особо нечего. Но тут её «хорошие знакомые» сливают информацию: деньгами заинтересовались правоохранители. Что делать, куда их прятать?
Вот тут вы, наверное, уже понимаете, что случилось далее. А далее случается атака мошенников, они крадут эти деньги, выводят из России. Бедная женщина на валидоле при смерти. Ищите гадов, а то – помру в нищете.
Искали примерно полгода, пока не поняли, что это – какая-то разводка. Дело в том, что мошенники выводили деньги по тем же каналам, что и пять лет назад из России в офшоры выводили их сами владельцы, сама та пенсионерка. Но тогда это доказать не удалось. Совпадение? Не думаем. Дальше начали ковырять счета и каналы сына, который уж несколько лет проживал в Австрии. И там тоже нашли следы тех самых украденных денег. Как говорится – всё понятно, но ничего не понятно.
По итогу, ситуация получилась патовой. Следователи не могут доказать причастность женщины к краже денег у самой себя. Для этого нужен, либо мошенник, либо сын, на счетах которого часть средств осела. Никаких контактов её со злоумышленниками не нашли (кроме самого телефонного разговора, когда её развели на перевод). Дело развалилось на несколько частей. Банк доказал, что не причастен – этот кейс закрыли. Затем со временем закрыли и дело по страховой компании. А далее и пенсионерку признали жертвой. Дело надо было закрывать, а по факту, она – жертва. Пока иного не доказано.
Конечно же, следователи понимают, что там и как. Что это была акция по выводу средств из страны под видом кражи. Понятно, что там она сама была в курсе, что сынок – в деле. Воспользовались помощью такого вот одиночки, который провернул эту схему за какие-то определенные средства. Кстати, выводили через Нидерланды, где, видимо, хакер и проживает. Почему одиночка? Тут всё просто: обратись к украинским мошенникам или «Сбербанку на зоне», кинут и денег своих не увидишь. А тут, скорее всего, человек был надёжный. Скорее всего, он и делал вывод средств тогда, в первый раз, примерно пять лет назад. Вот вам и пример, как мошенники работают под жертв, помогая им выводить средства из России. Под соусом «караул, меня ограбили».