Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Ну что же.
Прошло ни много, ни мало больше месяца, когда директор одной из компаний обнаружил, что некто открыл в банках счета на его фирму, и прогоняет деньги якобы за обещанную поставку товара.
То есть банки, список которых имеется в прошлой теме, без ведома директора компании, на чужой номер телефона, по непонятно кем представленным документам, открыли счета, на которые мошенники стали получать деньги.
И, соответственно, выводить деньги.
Всё вывести не успели.
Директор подал большую кучу жалоб во все возможные инстанции и органы.
А меж тем - органы не делают ничего. Тем более - правоохранительные.
В лице МВД.
А меж тем у нас первая ласточка из Арбитражного суда!
К счастью для меня - это в Москве. Арбитражный суд Московской области находится у Казанского вокзала недалеко от метро Красные ворота или Комсомольская.
Кто будет следить за делом - жмите на карточку № А41-11072/2025.
Теперь те, кто перевёл деньги мошенникам, теперь требуют их обратно. А так как счета открыты были банками на фирму моего доверителя, то и требуют, ясен пень, с него.
Клиент мне уже сообщил, что деваться мне с подводной лодки некуда и в суд в этим идти именно мне))) И, если честно - я ПЕРВЫЙ РАЗ В ЖИЗНИ сталкиваюсь с таким кошмаром.
Вот с ТАКИМ я в суд ещё ни разу в жизни не заходила. Хотя опыт у меня большой и мошенники в судах в моей практике уже были.
Как будем отбиваться - представляю условно/примерно.
Однозначно привлекаем в дело банки, МВД и прочие органы, куда мы всё это написали.
Плюс необходимо в каждое дело закидывать ходатайство о вынесении частного определения суда о возбуждении дела и признании очередного истца потерпевшим.
И вот есть у меня мысль попробовать привлечь-таки банки в дело не третьими лицами, а самыми, что ни на есть соответчиками.
Первое дело ещё к производству не принято. Время есть.
А то, что будут дела ещё - я просто уверена!!!
И в таком первом преюдициальном для нас деле придётся выложиться по полной программе! За ним же пойдут все остальные!
Какие ещё планы?
Клиент хочет иски в суд на банки.
Я конечно посмотрю его договоры. Пока у меня не вырисовывается четкий предмет иска. Так как, чтобы возместить убытки, надо, чтобы клиент эти убытки понёс. А пока убытков нет. Этого мы как раз постараемся всеми силами не допустить.
Скорее всего ещё будет межведомственная банковская комиссия при ЦБ. Информацию мы в ЦБ подали. Но, как и в случае с МВД, пока ни ответа, ни привета.
Зато есть угрозы от банков, что они подадут на клиента заявления в МВД о мошенничестве.
И банки по прежнему не дают моему доверителю выписки по этим счетам!!! Это, несмотря на то, что формально, по всем признакам, эти счета открыты на его компанию)))) То есть банк скрывает от своего клиента его же сведения, но при этом обвиняет клиента в мошенничестве!