изображение: recraft
Мошенники разработали свежие способы обмана граждан, прикрываясь «иностранными лицензиями». Они предоставляют ссылки на сайты, якобы принадлежащие зарубежным регуляторам, где опубликованы поддельные разрешения. Ещё одна схема — заманивание клиентов через Telegram-каналы, предлагая доверительное управление криптовалютами с фиксацией условий в договоре.
По информации, предоставленной «Известиям» Центробанком, аферисты демонстрируют всевозможные «подтверждающие документы», включая реальные регистрационные номера ИП, которые имеют законное право на финансовую деятельность.
По данным Банка России, количество мошеннических структур, среди которых компании, проекты и индивидуальные предприниматели, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 г. В Центробанке отметили, что причиной стало постоянное появление новых схем обмана.
Как сообщили в ЦБ, нелегальные форекс-дилеры и брокеры начали прикрываться фиктивными лицензиями, якобы выданными иностранными надзорными органами. В списке таких регуляторов часто фигурируют Управление по финансовому регулированию и надзору Дубая (DFSA) и Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC).
В ЦБ подчеркнули, что мошенники используют событие прошлого года — одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) первого ETF на Bitcoin. Это решение расширило доступ к криптовалютным инвестициям, что дало аферистам повод для манипуляций.
Нелегалы нередко демонстрируют фальшивые номера лицензий и публикуют ссылки на якобы официальные страницы регуляторов. Однако переход ведёт на копии сайтов зарубежных надзорных органов, где размещены поддельные реестры разрешений.
В Центробанке уточнили, что такие поддельные сайты практически не отличаются от оригинальных: визуально они идентичны, а адрес создаётся максимально схожим с настоящим. Кроме того, при переходе по внутренним разделам пользователи перенаправляются на подлинный сайт регулятора, что вводит в заблуждение.
Существует и другой вариант обмана. Центробанк сообщил, что мошенники представляются партнёрами либо посредниками известных иностранных компаний. Они прикрепляют ссылки на страницы с карточками якобы реальных фирм на зарубежных регистрационных порталах — аналогах российских ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Но в действительности связи с этими компаниями нет, это лишь часть мошеннической схемы, подчеркнули в ЦБ.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Центробанк выявил новые махинации лжефинансистов".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube | X.