Аферисты получили деньги в качестве аванса за строительство ФОК и легализовали преступные доходы.
Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух 44-летних жителей Петербурга. Они являются фигурантами уголовных дел о мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
По данным пресс-службы областного надзорного ведомства, с 2017 по 2021 годы обвиняемые получили аванс в 66 млн рублей на строительство в другом регионе физкультурно-оздоровительного комплекса. Деньги поступили на счет подконтрольной организации, однако выполнять работы аферисты не собирались.
Соучастники совершили несколько притворных сделок с использованием расчетных счетов аффилированных с ними компаний, таким образом легализовав похищенное. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Невский районный суд Санкт-Петербурга.