Банк России скорректирует положение 375-П, которое регулирует борьбу с отмыванием денег, сообщает РБК. Документ устанавливает правила контроля за сомнительными операциями и их признаки.
Одно из ключевых нововведений касается мониторинга операций с цифровым рублем. В Думе уже рассматривают проект закона, который распространяет действие 115-ФЗ на регулятора и банки в рамках работы с цифровой валютой. Банки обяжут выявлять подозрительные трансакции, принимать программы контроля и отказывать в проведении операций при необходимости.
ЦБ также усиливает меры противодействия финансированию терроризма. Обозначены новые факторы риска, в том числе деятельность на запрещенных сайтах и статус иностранного агента. Банкам дадут доступ к непубличным индикаторам Росфинмониторинга, которые позволяют быстро блокировать сомнительные переводы.
В рамках сделок с драгоценными металлами действия клиента будут контролироваться, если он покупает ценности, но не продает их или начинает операции сразу после зачисления денег на счет. Для юрлиц установлен лимит по внесению наличных на счет для сделок в 10 млн рублей в месяц. Под наблюдением также окажутся компании, которые активно торгуют металлами в странах ЕАЭС.
Ранее стало известно, что следователям и дознавателям могут дать право без решения суда приостанавливать операции с банковскими счетами россиян, которых подозревают в преступлении. Поправку предлагается внести в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Больше интересных и эксклюзивных новостей — в нашем телеграм-канале