Вот и Албании начали бороться с отмыванием денег. Теперь все юристы, нотариусы, агенты по недвижимости должны сообщать о подозрительных операциях властям.
Подозрительные – это какие?
Любые наличные операции на сумму не менее миллиона леков (около €10 000). Причём, даже если они проводятся в несколько этапов.
Организации должны проверять клиентов, хранить документы и переписку с клиентами 5 лет после окончания сотрудничества. Если фирма хотя бы подозревает, что деньги получены преступным путём, она должна сообщить об этом властям в течение 72 часов.
Кого это вообще затрагивает?
Например, тех, кто планировал, внести депозит за приобретаемое жильё наличкой. В Албании он может составлять до 30% от стоимости недвижимости.
Для тех, кто в рамки «не помещается», единственный вариант – перевод.
❗️ В любом случае, гораздо более удобные альтернативы наличным платежам – с меньшими рисками и ограничениями – есть. Это, например, криптовалюта. Кстати, в Албании некоторые застройщики криптовалюту уже принимают. И такие предложения даже есть в нашей базе.