Компания Chainalysis зафиксировала увеличение убытков, связанных с мошенничеством на почве личных отношений, известным как «романтическая приманка» или «разделка свиней». В 2024 г. масштабы потерь выросли на 40% по сравнению с предыдущим периодом, составив треть доходов, полученных мошенниками через криптовалютные схемы.
Аналитики компании, представившие исследование накануне Дня святого Валентина, подчеркнули, что приложения для знакомств всё чаще становятся инструментом для обмана. В отчёте Chainalysis, посвящённом преступлениям в сфере криптовалют за 2025 г., освещены схемы, в которых злоумышленники ищут жертв на сайтах знакомств, выстраивают с ними доверительные отношения и впоследствии склоняют к вложениям в фиктивные инвестиционные проекты.
Серьёзный рост активности мошенников отмечен в Юго-Восточной Азии. По информации Chainalysis, крупные криминальные структуры, где задействованы люди, вынужденные работать под угрозами, привели к увеличению числа переводов на мошеннические счета. В 2024 г. количество таких транзакций подскочило на 210% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об увеличении числа обманутых пользователей.
Chainalysis указывает на снижение средней суммы депозита по мошенническим схемам на 55% за тот же период. Представители компании отмечают, что это может быть признаком изменения тактики преступников: они стали стремиться к быстрому привлечению большего числа жертв, сокращая время на обработку каждой отдельной цели.
В отчёте также подчёркивается, что часть мошеннических группировок расширяет методы обмана, переходя к другим формам махинаций. Например, вместо романтических уловок они используют схемы с обещаниями заработка на удалённой работе, добиваясь быстрой, хотя и менее крупной прибыли.
Chainalysis обращает внимание на ещё одно изменение — злоумышленники всё чаще стараются обходить криптовалютные переводы из-за возможности их отслеживания. В ряде случаев они принуждают жертв взаимодействовать с псевдоподдержкой, чтобы получить адрес для перевода. Кроме того, в некоторых схемах криптовалюту полностью исключают, переключая жертв на использование альтернативных платёжных систем.
Подробности исследования доступны в полном отчёте компании.
Оригинал публикации на сайте CISOCLUB: "Chainalysis: потери от романтического мошенничества ежегодно растут на 40%".
Смотреть публикации по категориям: Новости | Мероприятия | Статьи | Обзоры | Отчеты | Интервью | Видео | Обучение | Вакансии | Утечки | Уязвимости | Сравнения | Дайджесты | Прочее.
Подписывайтесь на нас: VK | Rutube | Telegram | Дзен | YouTube | X.