Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о финансовых операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма. Такой закон одобрили на пленарном заседании Совета Федерации 26 февраля.
Закон вводит ответственность для организаций, занимающихся операциями с деньгами или другим имуществом и препятствующих проведению финансовых проверок надзорными органами. Например, планируют наказывать тех, кто не сообщает в Росфинмониторинг о подозрительных переводах, которые могут быть связаны с финансированием преступников.
Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.
Эти санкции уже установили для банков, не желающих сотрудничать с надзорными органами в борьбе с финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и отмыванием преступных доходов.