В апреле 2023 года москвичка приобрела кроссовер Kia Sorento за 2,85 миллиона рублей у гражданина Киргизии, который не являлся налоговым резидентом России. Однако спустя полгода, Федеральная налоговая служба (ФНС) уведомила её о нарушении законодательства, что привело к наложению значительного штрафа.
Согласно российскому законодательству, установленному в законе «О валютном регулировании и валютном контроле» (ФЗ-173), передача наличных средств иностранцам при совершении сделок по покупке товаров должна осуществляться только через банковские переводы. Несоблюдение этого требования рассматривается как административное правонарушение, что в данном случае стоило автовладелице штрафа в размере 30% от суммы сделки. В результате, ей пришлось бы выплатить внушительную сумму в 855 тысяч рублей.
Юридические аспекты данного дела показывают, что россияне не имеют права передавать наличные деньги иностранным гражданам в рамках трансграничных сделок. Даже если покупатель не осознает существующего закона, это не освобождает его от ответственности. Штрафы за подобные нарушения могут достигать 40% от суммы сделки, что является значительным риском для граждан.
В ответ на ситуацию, владелица автомобиля обратилась за консультацией в Национальный автомобильный союз, где ей подтвердили, что протокол был составлен и существует возможность юридической защиты. Женщина выразила недоумение по поводу ситуации и отметила, что не знала о запрете, подчеркивая, что её действия не имели злого умысла.