В Московской области перед судом предстанут учредитель и генеральный директор (бенефициар) ООО «Логистическая компания “Веста”» и ООО «Транспортная компания “Веста”» и директор аффилированных с ними организаций. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Следствие установило, что директор аффилированных компаний действовал по указанию и под контролем их бенефициара и в течение трёх налоговых периодов совершил уклонение от уплаты НДС на сумму 2,3 млрд рублей.
Следствие приняло обеспечительные меры и арестовало имущество, наложенное на расчетные счета и транспортные средства организаций и аффилированных компаний. Стоимость арестованного имущества оценивается в 2,4 млрд рублей.
В рамках следствия были получены заключения шести налоговых экспертиз, допрошено свыше 150 свидетелей, а размер уголовного дела вместе с утверждённым прокурором обвинительным заключением составил 249 томов. Дело передано в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.