В Пензе преступная группа создала 96 «технических» фирм

В конце прошлого года в Пензе было завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 27 января, подробностями дела поделился руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области Иван Свечников.

«Было установлено, что пять членов организованной преступной группы в период с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и путем незаконного образования 96 юридических лиц обналичили около 250 млн рублей, получив 21 млн рублей незаконного дохода», – сообщил Иван Свечников.

В СУ СК отметили, что данное преступление совершено в сфере экономической деятельности. Как таковых потерпевших по уголовному делу не имеется. Тем не менее, организаторы схемы заработали деньги преступным путем. А те, кто обналичивал с их помощью средства, уходили от налогов.

«Заказчики пользовались услугами данной группы лиц с целью снижения налоговой нагрузки. Они переводили деньги на счета подставных фирм, деньги обналичивались, а преступная группа имела с этой схемы доход в размере не менее 6 процентов, – добавил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области. – При этом своим операциям злоумышленники пытались придать вид законных. С этой целью был организован документооборот, изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств».

Следует обратить внимание, что преступление было совершено с привлечением лиц, которые за денежное вознаграждение предоставили свои данные для регистрации юридических лиц.

«Все эти 90 с лишним человек также привлечены к уголовной ответственности», – подчеркнул Свечников.