Он занимался «выгодными» поставками плит
Петроградский суд Петербурга вынес приговор мужчине, который обвинялся по статьям «Отмывание денежным средств» и «Мошенничество».
Как оказалось, мошенник со своим товарищем, которого признали душевнобольным, и другими неизвестными разработали план-капкан по хищению крупной суммы денег.
Под предлогом поставок плитки по заниженным ценам они обманули 8 компаний, включая ООО «Импульс», «Истерн Керамика», «Новая Линия», «АртТайл», «Ордо», «Торговый дом «Дикс», и других, похитив в общей сложности более 222 миллионов рублей.
Для маскировки связи денежных средств мужчина совершил сделку купли-продажи жилого помещения на общую сумму 18,9 млн рублей, чем придал им правомерный вид владения, пользования и распоряжения, таким образом, легализовав.
Суд признал петербуржца виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы и штрафа в 300 000 рублей, а также добавил 3 года колонии строгого режима и еще один штраф в размере 300 000 рублей по предыдущему приговору. Несмотря на это, по статье об отмывании денег мужчину оправдали.
Ранее 78 писал, что кондуктор и контролер избили мужчину в Петербурге.