Дорогие читатели! Ко мне часто обращаются журналисты от известных общественно-политических изданий с просьбой дать юридическую оценку громким уголовным делам в стране. И я решил открыть новую рубрику #комментарии, где буду высказывать перспективу развития уголовных дел, опираясь на свой многолетний адвокатский опыт.
Первый мой комментарий будет посвящен новости о выявлении ФСБ в Москве call-центров, которые под видом инвестиционных сделок похищали миллионы долларов у десятки тысяч граждан из 20 стран мира.
Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей и нескольких работников «call-центров». В ходе обысков изъяли большое количество компьютерной техники и средств коммуникаций. Более подробно можно прочитать здесь и здесь.
Рассмотрим подробнее следующие вопросы:
- Как работают такие колл-центры?
- В чем заключается схема кражи денег под видом инвестиционной деятельности?
- Смогут ли пострадавшие - граждане иностранных государств - вернуть деньги?
- Что грозит мошенникам?
Для привлечения людей в подобные call-центры обычно работают группы, собирающие данные потенциальных жертв через «посадочные» страницы и рекламу, предлагающую высокие доходы (от 30 до 100% и больше в год). Чаще всего предлагают вложиться в недвижимость, загородные отели или иную инвестиционную деятельность. Жертвы, в надежде получить высокий доход, оставляют свои контактные данные, после чего с ними связываются сотрудники call-центра, расписывают, как получают высокий доход от инвестиционной деятельности (например, от сдачи в аренду недвижимости), отправляют потенциальным «клиентам» презентацию, снабжая ещё красочными фотографиями. Всё это делается с целью склонить жертву к заключению договора инвестиционной деятельности с организацией или ИП.
При взаимодействии с иностранными гражданами взаимодействие осуществляется чаще всего онлайн, и договор отправляется в электронном виде. Гражданам страны, россиянам, предлагают прийти в офис, и уже на месте продолжают «обрабатывать», убеждая заключить договор. В результате жертвы переводят деньги на указанные счета, карты либо криптокошельки. Клиенты, не проверив, осуществляет ли данная компания инвестиционную деятельность, переводят свои денежные средства. Первые 2-3 месяца обещанные жертвам платежи поступают, после чего мошенники пропадают вместе с переданными им деньгами. Средства с криптокошельков выводят путём множественных транзакций через различные шлюзы, криптобиржи, P2P-обменники.
Таким образом, схема проста: мошенники завлекают жертв обещаниями дохода выше банковской ставки и красивыми картинками. А поскольку орудуют преступники в России, а представленные на фотографиях активы находятся за границей, потенциальные инвесторы не могут приехать на объект, чтобы воочию убедиться в том, что он существует на самом деле. Важно проверять инвестиционную компанию прежде, чем доверять ей деньги, не верить обещаниям и красивым картинкам.
Возмещение причинённого ущерба потерпевшим возможно только после вынесения обвинительного приговора лицам, причастным к совершению данного преступления. В рамках уголовного судопроизводства потерпевшие заявляют гражданский иск, и уголовный суд выносит решение по этому гражданскому иску о присуждении денежных средств в солидарном порядке со всех подсудимых. По сути, будет только решение суда, никакие денежные средства с подсудимых не взыскиваются, так как обычно у них ничего нет: ни имущества, ни активов, на которые можно обратить взыскание. Поэтому, скорее всего, денежные средства будут потеряны безвозвратно.
Обычно мошенникам грозит наказание по п. 4 ст. 159 УК РФ – может, 6-7 лет лишения свободы, при дополнительной квалификации преступления по ст. 210 УК РФ срок лишения свободы может составить 10-12 лет.
Текст комментария был опубликован в газете Известия
Все мои статьи и видео можно посмотреть на сайте advokat-dyachkov.ru