Уголовное дело против 12 участников организованной группы возбудили в Липецкой области. Их подозревают в обналичивании денег через подставные фирмы.
По версии следствия, злоумышленники искали людей, готовых за небольшую плату предоставить свои данные для оформления фиктивных компаний. На счета этих фирм переводились деньги под видом оплаты услуг или товаров, а затем наличные снимали через банкоматы и кассы банков. За каждую операцию организаторы получали 13% от суммы. За все время своей деятельности они успели вывести более 100 миллионов рублей.
Схему раскрыли благодаря совместной работе сотрудников ФСБ, МВД, ФНС и Росгвардии. В домах подозреваемых провели обыски, где нашли и изъяли крупные суммы денег.
Сейчас следователи продолжают разбираться в деталях дела, устанавливают всех участников схемы и номинальных владельцев подставных фирм, рассказали в Следственном комитете.