В 2025 году срок действия карт, выданных нерезидентам, уже был сокращен до 12 месяцев.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предлагает ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам. Это мотивируется борьбой с дропперами, нелегальными онлайн-казино и финансовыми пирамидами.
Регулятор предлагает ужесточить контроль в отношении нерезидентов Казахстана, относящихся к категории высокого риска. Это включает контроль за запретом на дистанционный выпуск и перевыпуск карт, проведением двухфакторной биометрической идентификации, проверкой критерия «одна платежная карта в одни руки», подтверждением законности нахождения в стране, мониторинге транзакций в первые три месяца после выпуска карты.
С начала года в Казахстане уже была ужесточена выдача банковских карт нерезидентам. Срок их действия ограничили 12 месяцами. При этом с 2025 года индивидуальный идентификационный номер (ИИН), необходимый для выпуска карт, можно получить только при личной явке в центр обслуживания населения на территории Казахстана.