Казахстан хочет ужесточить требования по выпуску банковских карт для нерезидентов, говорится в проекте поправок на сайте нормативно-правовых актов "Открытые НПА". Среди новых мер упоминаются: ужесточение контроля высокорисковых клиентов-нерезидентов, проверки законности их нахождения в стране, усиление мониторинга транзакций в первые три месяца после выпуска и перевыпуска карты и так далее. Это нужно для того, чтобы не допустить и минимизировать противоправные действия, пояснили инициаторы поправок.
Казахстан хочет ужесточить требования по выпуску банковских карт для нерезидентов, говорится в проекте поправок на сайте нормативно-правовых актов "Открытые НПА".
Среди новых мер упоминаются: ужесточение контроля высокорисковых клиентов-нерезидентов, проверки законности их нахождения в стране, усиление мониторинга транзакций в первые три месяца после выпуска и перевыпуска карты и так далее.
Это нужно для того, чтобы не допустить и минимизировать противоправные действия, пояснили инициаторы поправок.