Мошенники вовлекают молодёжь в свой криминальный бизнес и дают такие липовые бумажки, якобы подтверждающие легальность перевозки денег. Данным документам верят и жертвы, преимущественно люди пожилого возраста.
"Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщает, что будет осуществляться процедура изъятия денежных средств для проведения их регистрации в расчетно-кассовом центре МВД по Нижегородской области и размещении их в сейфовой ячейки, которая закреплена за вашими паспортными данными", - гласит документ.
Аферисты прикрываются законом 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Для справки: закон касается всех клиентов банка, у которых есть счет или пластиковая карта, а также юрлиц. Все банки, страховые компании, ломбарды, МФО и другие кредитные организации обязаны соблюдать его требования, а также следить за перемещением денег.
По словам юристов, банк действительно может заблокировать счет, если, к примеру, на него регулярно перечисляют крупные суммы, ваши поступления резко увеличились, регулярно, каждый день, приходят суммы от разных людей, или совершаются многочисленные переводы на разные банковские карты. Этим пользуются мошенники, угрожая жертвам блокировкой счетов из-за "спонсорства терроризма, ВСУ и т.д."
Это с позиции жертвы. Теперь с позиции пособника аферистов.
18-летний нижегородец устроился работать на мошенников через группу в соцсети.
"Мошенники звонили пенсионерам и под разными предлогами уговаривали собрать наличность и передать курьеру, который зарегистрирует купюры и положит в специальную сейфовую ячейку", - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Нижнему Новгороду Екатерина Бельчикова.
Парень успел забрать у двух пенсионеров 600 тыс. руб. В обмен на деньги он давал жертвам эту филькину грамоту - "инкассационный лист", который подтверждал "перевыпуск денег".
Курьер уже собирался выезжать в Кстово за 1 700 000 рублей, но его задержали. Он заключен под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Предупредите пожилых близких, чтобы не передавали деньги для отмена или декларирования! И объясните детям последствия таких подработок! Получать актуальную информацию о схемах обмана и способах защиты от мошенников вы можете в Телеграм-канале "Меня не обмануть!"
Участвую в эксперименте Дзена. Поддержать канал можно по ссылке или по кнопке справа ↘️