Полиция назвала схему в Ангарске финансовой пирамидой

Организованную в Ангарске схему по привлечению денежных средств через кредитные кооперативы полиция назвала финансовой пирамидой. Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, в результате махинаций пострадали 234 человека. Общая сумма ущерба превысила 169 миллионов рублей.

Напомним, по данным следствия, 62-летний местный житель в период с 2014 по 2022 год под видом легальной деятельности привлекал личные сбережения граждан, обещая высокий доход — от 7,5 до 24% годовых. При этом проценты одним вкладчикам выплачивались за счёт средств новых пайщиков, что и позволило полиции квалифицировать схему как классическую финансовую пирамиду.

Для привлечения людей организатор проводил активную рекламную кампанию, а менеджеры кооперативов по его указанию сообщали ложные сведения о якобы успешной коммерческой деятельности. На деле же никакой реальной работы, способной приносить прибыль, фигурант не вёл.

Часть денежных средств он пытался легализовать через сделки с недвижимостью и ценными бумагами. В рамках расследования было опрошено более 40 свидетелей, изучены сотни документов, проведены финансово-экономические экспертизы.

Уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов направлено в Ангарский городской суд. Оно насчитывает 126 томов.