Платежные сервисы обязали прилагать сведения об отправителе при переводе определенной сумы

Министерство юстиции зарегистрировало изменения в правилах внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Теперь платежные организации должны принимать меры по проверке клиентов при регистрации гражданами новых аккаунтов в мобильных приложениях.

Поставщики товаров и услуг будут проверяться при выдаче электронных терминалов (E-POS). При отправке денежных переводов на сумму от 30 БРВ (11,25 млн сумов) через электронную систему сервис должен приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе, включая имя и номер счета либо идентификатор операции.

Также необходимо приложить следующие данные об отправителе:

• для физических лиц: имя, серия и номер паспорта или ID-карты, дату и место рождения;
• для юридических лиц: название, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН).

В случае, если банк может получить полную информацию об отправителе из других источников, платёжной организации достаточно приложить личный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), а также номер счёта или идентификатор операции.

Для переводов до 30 БРВ достаточно указать только имя отправителя и получателя.