Чтобы работа с контрагентом была не только результативной, но и безопасной, нужно запросить о нем максимум информации еще до начала ваших отношений. Выбор недобросовестных ИП или компаний для сотрудничества может испортить вам репутацию в ФНС, привести к доначислению налогов и даже потере денег. Написали лонгрид о том, как этого избежать.
На что обратить внимание при выборе контрагента?
Не стоит сотрудничать, если:
• генеральный директор компании находится в реестре дисквалифицированных лиц;
• вы запросили подтверждение полномочий руководителя компании-контрагента, а вам его не предоставили;
• сведения в ЕГРЮЛ указаны неверные, непонятно, чем конкретно занимается компания;
• организация зарегистрирована менее 6 месяцев, ликвидирована или на стадии ликвидации;
• генеральный директор или другие руководители сменились менее 3 месяцев назад;
• вы не смогли познакомиться с директором или он не вызывает у вас доверия на начальном этапе сотрудничества.
Кроме того, обращайте внимание на:
1. Место регистрации, фактическое местонахождение и размер офиса/производства контрагента. Если такой информации нет или она не соответствует официальным данным, сотрудничать с компанией или ИП не стоит.
2. Основной вид деятельности по ОКВЭД. Если он отличается от фактического или в ОКВЭД заявлено слишком много разных видов услуг/товаров, не связанных друг с другом, договор лучше не заключать.
Где можно проверить контрагента?
На сайте ФНС:
• Электронный сервис «Прозрачный бизнес»,
• Получить выписку из ЕГРЮЛ,
• Получить сведения из реестра МСП,
• Балансовые показатели/отчетность,
• Реестр дисквалифицированных лиц.
Другие источники:
• Единая информационная система в сфере закупок.
Специализированные сервисы:
• Онлайн-сервис «Светофор» от СДМ-Банка (на основе данных Spark Risk),
• Контур.Фокус.
Выводы:
1. Перед заключением договора с контрагентом обязательно посетите его офис, а также производственные, торговые и складские помещения.
2. До начала работы познакомьтесь с руководителем компании и, если возможно, найдите отзывы других клиентов о работе с этим контрагентом.
3. Проверьте контрагента через специальные онлайн-сервисы, указанные выше.
Если статья была полезна, сохраняйте ее себе и делитесь с коллегами. А также подпишитесь на СДМ-Банк в Яндекс.Дзене. Мы публикуем познавательные материалы про деятельность банка, делимся финансовыми советами и экономическими новостями.
«СДМ-Банк» (ПАО) (Генеральная лицензия Банка России № 1637 от 09.12.1991 г.), ОГРН 1027739296584.