14 июля 2022 г. внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Федеральным законом от 14.07.2022 № 331-ФЗ были повышены установленные в денежном выражении критерии, при выполнении которых осуществляется обязательный контроль операций с денежными средствами и иным имуществом согласно Закону № 115-ФЗ.
Так, операции с денежными средствами или иным имуществом, контролируемые в соответствии с п. 1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ, теперь подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает не 600 000 рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте), а 1 000 000 рублей.
С 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей увеличен порог, по достижении которого контролируется в обязательном порядке операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом (п. 1.1 ст. 6).
Предусмотренная п. 1.6 ст. 6 Закона № 115-ФЗ операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) теперь для обязательного контроля должна совершаться на сумму, равную или превышающую 1 000 000 рублей, а не 600 000 рублей, как раньше.