Важно❗Проверка, откуда ваши деньги осуществляется в следующих ситуациях:
✔️ Любые операции свыше 15 000 евро
✔️ Перевод денег свыше 1 000 евро
✔️ Если есть подозрения в нелегально происхождении ваших средств
✔️ Выигрыш в лотерею/спортивные ставки и т п свыше 2 000 евро
✔️ При покупке недвижимости/авто/ювелирки и любых товаров стоимостью свыше 10 000 евро
Больше подробностей - в Телеграм канале
