Государственная Дума одобрила нововведения и поправки в популярный 115-ФЗ.
Все внесенные изменения можно объединить в 2 пункта:
- Повышение пороговой суммы, способной привлечь излишнее внимание контролирующих органов
- Полномочия РосФинМониторинга стремиться к ∞.
Расторопность законодателей, с которой они провели поправки через Совет Федерации подсказывает, что усовершенствованную редакцию Закона бизнес увидит уже через неделю.
А теперь конкретика изменений:
- Порог обязательного контроля для финансовых операций начинается с суммы в 1 миллион рублей. Ранее эта шкала была зафиксирована суммой в 600 тысяч рублей.
Напоминаем, что к особо контролируемым финансовым операциям относятся такие операции, как:
- операции с наличными при снятии/внесении на расчетный счет организации/ИП,
- валютные операции,
- лизинговые операции.
- Порог контролируемых операций с недвижимостью установлен на цифре 5 миллионов рублей. Ранее эта сумма приравнивалась к 3 миллионам рублей.
- Риелторам и прочим компаниям, оказывающим услуги при проведении сделок купли-продажи недвижимости, вменена обязанность поставлять РосФинМониторингу информацию о
- всех сделках, как с наличными, так и безналичными расчетами с недвижимым имуществом, отвечающим порогу в 5 млн. руб.,
- операциях, проводимых некоммерческими организациями (исключение для организаций государственной власти, государственных корпораций, потребительских кооперативов, школ, детских садов, ТСЖ, СНТ, ТПП) с недвижимостью, независимо от суммы сделки,
- сделках с недвижимостью, совершаемых резидентами Ирана и КНДР на сумму от 1 миллиона рублей,
- операциях с недвижимостью, проводимых лицами из списка РосФинМониторинга, причастными к терроризму и распространению оружия массового поражения.
- РосФинМониторингу даровано право самостоятельно устанавливать новые модификации обязательного контроля, причем без внесения этих вариантов в закон ФЗ-115. Таким образом, можно прогнозировать любые метаморфозы мониторинга и расширения списка операций “особого контроля”.
Неограниченные возможности РосФинМониторинга “напрягать” бизнес имеют лимит во времени - законом он ограничен 2-мя годами.
Новости от 115-ФЗ вступят в силу в день публикации новой редакции, событие это ожидается в ближайшие 7-10 дней, а значит есть время ускорить, или наоборот, притормозить планируемые сделки/операции, дабы не попасть под бдительное око РосФинМониторинга.
Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте новости и консультации для бизнеса.
Контакты для связи:
+7 999 589 44 09
zakaz@uralbuh.ru