Платформа помогает выявить операции, относящиеся к подозрительным.
Фото: pexels.com
Недавно запущенный сервис «Знай своего клиента» помогает банкам бороться с мошенниками. Об этом рассказал директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в пресс-центре МИЦ «Известия».
Сервис запустили 1 июля текущего года. Он помогает банкам выявить подозрительные финансовые операции. Также здесь есть информация о нелегальных субъектах финансовой деятельности. Система оповещает банки, когда клиенты-физические лица начинают переводить деньги в нелегальные организации. Таким образом банк может поставить блокировку на подозрительную операцию. Лях отметил, что финансовая организация самостоятельно проводит проверку и не оповещает клиента о блокировке операции.
Ранее 78.ru писал, что петербургская пенсионерка перевела мошенникам почти 8 млн, полученные с продажи дачи.