⚡️Гос думой приняты поправки в тот самый 115-ФЗ.
Изменяется пороговая сумма для операций обязательного контроля, РосФинМониторинг наделяется еще большими полномочиями.
1⃣ Повышен суммовой порог обязательного контроля с 600 тыс до 1 млн.
Это касается основной массы контролируемых операций, например, снятие/внесение наличных на счет компании, наличные валютообменные операции, лизинговые платежи и пр.
2⃣ Операции с недвижимостью будут контролироваться от 5 млн рублей (ранее было 3 млн).
3⃣ РосФинМониторинг теперь по своей воле может сам придумывать новые виды обязательного контроля без внесения правок в тот самый 115-ФЗ.
Новый вид обязательного контроля может действовать максимум 2 года.
Данная норма является революционной и дает практически неограниченные права РосФинмониторингу в части установления новых видов обязательного контроля.
4⃣ Риэлторы и иные организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, будут обязаны сообщать в РосФинМониторинг:
✔️ сведения об операциях с наличными или безналичными средствами по сделкам с недвижимым имуществом на суммы от 5 млн рублей.
✔️ сведения об операциях некоммерческих организаций независимо от суммы (за исключением таких видов НКО как органы гос власти, гос корпорации, потребительские кооперативы, школы, дет сады, ТСЖ, СНТ, ТПП).
✔️ сведения об операциях резидентов Ирана и КНДР на сумму более 1 млн руб.
✔️ само собой, сведения об операциях лиц, причастных к терроризму и распространению оружия массового поражения (перечни таких лиц доводит РосФинМониторинг).
Поправки вступают в силу в день официального опубликования закона. Учитывая скорость прохождения законов в совете федерации и у президента – ждем новую редакция того самого 115-ФЗ уже через неделю или максимум две.
@tot115fz