Продажа лома через дропа
Все знают эту схему: на воротах площадки подъезжающий на машине водитель ломовой компании берет дропа или «денежного мула» (номинальное физическое лицо, чьи документы идут в обоснование расчетов кэшем).
Когда такого дропа допрашивают, он, припертый к стенке колоссальными суммами, записанных на его «счёт» наличных, рассказывает все.
В разрезе трансформаций, которые происходят с ломами вследствие «мусорной» реформы с ее раздельным сбором и обещаниями стимулировать население через отмену НДФЛ, зачистки избыточных мер контроля (надзора) и контролёров-дублёров, банковского комплаенса, реагирующего на курс государства по контролю за доходами населения и выстроенной позиции Росфинмониторинга все позабыли про органы правопорядка. А вот у них нет моратория на наказание за преступления.
И вот именно сейчас крупные металлургические комбинаты, осуществляющие закуп через «дочек», всегда отрицавшие свою заинтересованность в том, что происходит «на земле», становятся предметом интереса сотрудников отделов по экономической безопасности.
Представляете сколько кэша сгружается на дропов? Люди получают миллиарды от «своего бытового лома». Разве они будут виноватыми? Вряд ли, учитывая общую тенденцию на виноватость покупателя, о которой уже писала.
И вот тут стоит попотеть, чтобы выстроить защиту. Сложно, но в ряде случаев можно. Просто адвокат тут не справится, нужен тот, кто знает специфику ломов, их налогообложения, документацию и обычаи делового оборота.
В нашей команде есть такие специалисты, так что мы можем помочь тем, кто столкнулся уже с обозначенной проблемой.
